各位股東：

　　經(jīng)江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)研究，決定召開股東會(huì)第十六次會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間

　　2026年6月26日下午3：00開會(huì)，會(huì)期半天。（請(qǐng)出席會(huì)議的股東或代理人提前到會(huì)場(chǎng)簽到處簽到入場(chǎng)，簽到時(shí)間為下午2:00-2:50）

　　二、會(huì)議地點(diǎn)

　　江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行二樓201會(huì)議室

　　三、會(huì)議召集人

　　江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行董事會(huì)

　　四、會(huì)議召開方式及表決方式

　　本次股東會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式表決。

　　五、會(huì)議出席人員

　　1.截至2026年6月5日17：30分，在江蘇股權(quán)交易中心有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本行全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議，因故不能親自出席會(huì)議的股東可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決。其中根據(jù)原中國銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2013〕43號(hào)）及本行《章程》等有關(guān)規(guī)定，質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有本行股權(quán)的50%的股東、在本行授信逾期或?yàn)樗嗽诒拘腥谫Y提供擔(dān)保的授信逾期的股東，在本次股東會(huì)上的表決權(quán)將受到限制。

　　2.本行董事、高級(jí)管理層成員。

　　3.邀請(qǐng)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、本行聘請(qǐng)的見證律師等其他相關(guān)人員。

　　4.會(huì)議工作人員。

　　六、會(huì)議主要議程

　　（一）聽取并審議以下報(bào)告和議案

　　1.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2026年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　3.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告》；

　　4.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度董事薪酬分配報(bào)告》

　　5.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度監(jiān)事薪酬分配報(bào)告》

　?。ǘ┯懻撋鲜龈黜?xiàng)議案，并進(jìn)行表決。

　　（三）聽取報(bào)告事項(xiàng)

　　1.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員履職評(píng)價(jià)結(jié)果》；

　　2.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于大股東行為管理落實(shí)情況的報(bào)告》；

　　3.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年主要股東履約評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　4.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告》；

　　5.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度反洗錢工作報(bào)告》；

　　6.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度綠色信貸工作報(bào)告》；

　　7.《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度支農(nóng)支小情況報(bào)告》

　　（五）宣布議案表決結(jié)果。

　?。┬紩?huì)議結(jié)束。

　　七、會(huì)議登記

　　1.登記時(shí)間：2026年6月9日至6月21日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:30，節(jié)假日除外）。

　　2.登記地點(diǎn)：股東所在地的新沂農(nóng)村商業(yè)銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

　　2.登記地點(diǎn)：股東所在地的新沂農(nóng)村商業(yè)銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

　　八、其他事項(xiàng)

　　1.全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。股東可以用信函或親自送達(dá)方式辦理登記。

　　2.法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、登記回執(zhí)、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本，復(fù)印件加蓋單位公章）和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人本人身份證、登記回執(zhí)、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本，復(fù)印件加蓋單位公章）、授權(quán)委托書和持股憑證辦理登記。

　　3.自然人股東（含社會(huì)自然人、本行職工）親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、登記回執(zhí)和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人本人身份證、登記回執(zhí)、授權(quán)委托書和持股憑證辦理登記。

　　4.根據(jù)《中華人民共和國公司法》第一百三十九條和本行章程的規(guī)定，股東大會(huì)召開前二十日內(nèi)（2025年6月6日至2025年6月25日）本行暫停受理股權(quán)變更手續(xù)。

　　九、聯(lián)系方式

　　新沂市鐘吾路163號(hào)農(nóng)村商業(yè)銀行九樓董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系人：徐先生? 王先生

　　聯(lián)系電話：18061107962?? 17372923205

　　??????????????????????????????? 江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　??????? 2026年6月6日

　??????????????????????????????????????????????????????????????? 　江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行董事會(huì)辦公室 2025年6月6日印發(fā)