江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　重大關(guān)聯(lián)交易信息披露公告

　　根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)〔2022〕11號(hào)）和本行關(guān)聯(lián)交易管理辦法的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本行發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易情況披露如下：

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況

　　本行關(guān)聯(lián)交易是指本行與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的利益轉(zhuǎn)移事項(xiàng)，包括授信類關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移類關(guān)聯(lián)交易、服務(wù)類關(guān)聯(lián)交易、存款和其他類型關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為授信業(yè)務(wù)。

　?。ǘ┙灰讓?duì)手情況

　　本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)手為江蘇華信新材料股份有限公司，屬于塑料制品業(yè)，法定代表人李振斌，注冊(cè)資本10277.50萬元，注冊(cè)地址：新沂市大橋東路189號(hào)，經(jīng)營范圍：智能卡基材、環(huán)保型新材料（土工膜、透氣膜、裝飾裝潢片膜）、新型包裝材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)；化工原料（危險(xiǎn)品除外）銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。江蘇華信新材料股份有限公司法人為本行外部董事，屬于本行關(guān)聯(lián)方。

　?。ㄈ┒▋r(jià)政策

　　本次關(guān)聯(lián)交易按照商業(yè)原則，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易定價(jià)條件進(jìn)行。

　?。ㄋ模╆P(guān)聯(lián)交易金額

　　本次交易金額5000萬元，占上季度末資本凈額1.78%。

　?。ㄎ澹┒聲?huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)決議情況

　　1.關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)決議情況。本行于2025年6月4日召開第四屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理和關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)，會(huì)議認(rèn)真審議、并以投票方式表決通過《關(guān)于向江蘇華信新材料股份有限公司授信5000萬元的議案》，同意向江蘇華信新材料股份有限公司授信5000萬元，用于辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)，期限壹年。

　　2.董事會(huì)決議情況。本行于2025年6月5日召開董事會(huì)會(huì)議，審議和討論《關(guān)于向江蘇華信新材料股份有限公司授信5000萬元的議案》，通過會(huì)議表決同意向江蘇華信新材料股份有限公司授信5000萬元，用于辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)，期限壹年。

　?。ㄆ撸┆?dú)立董事發(fā)表意見情況

　　董事會(huì)上，獨(dú)立董事認(rèn)真聽取該筆關(guān)聯(lián)交易情況的匯報(bào)，審閱相關(guān)材料，并提出意見：

　　江蘇華信新材料股份有限公為我行關(guān)聯(lián)方，公司運(yùn)營正常，收益穩(wěn)定，整體授信風(fēng)險(xiǎn)可控，同意為企業(yè)辦理授信5000萬元整，期限一年，相關(guān)要求按本行制度及授信意見執(zhí)行。我們認(rèn)為確實(shí)是公司經(jīng)營所必須事項(xiàng)，內(nèi)容符合以往的交易慣例，遵循了公開、公正的原則，利率按總行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，交易金額公允、合理。該交易不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易是按內(nèi)部正常審批流程審批，決策程序符合《中華人民共和國公司法》、《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》、《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

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